Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
3月2日清晨6點，他與四位在小紅書上找到的中國大陸遊客，一行五人花1600美元包車前往利雅德。張先生回憶，當初湊人拼車時大家都很猶豫，有人臨陣退出，因為行程中會經過一個美軍基地，擔心成為伊朗轟炸的目標。但最終，他還是決定冒險一試。
。业内人士推荐新收录的资料作为进阶阅读
Experts say Iran war could cause energy price shock that pushes up UK inflation, in turn forcing up interest rates。新收录的资料是该领域的重要参考
If the deal moves forward, it would put another of America's flagship news networks - CNN - under the control of the Ellison family, which has a friendly relationship with the White House.。业内人士推荐新收录的资料作为进阶阅读